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公告]天鹅股份:公司章程(2019年修订)

归档日期:05-13       文本归类:天鹅      文章编辑:爱尚语录

  公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共

  和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证

  券法》”)、《中国章程》(以下简称“《党章》”)和其他有关规定,制定本章

  第三条 公司于2016年3月17日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中

  国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,334万股,于2016年4

  外)、棉花调湿系统的生产、销售、安装、调试;棉花、钢材、五金交电的销售;

  口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三

  收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因第二十二条第(三)项、第(五)

  变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;

  是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6

  本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以

  有效,为股东参加会议提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

  和主持;监事会不召集和主持的,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以

  大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集

  早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上

  董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

  理由,被要求回避的关联股东对回避要求无异议的,在该项表决时不得进行投票;

  股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的,应当采用累积投票制。

  和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

  查委员会(以下简称“公司纪委”),并围绕公司生产经营开展党的活动。党组织

  资金的使用(“三重一大”)事项,应经过党委会充分讨论,作为前置审批程序,

  讨论后,再按照企业治理程序落实,真正发挥党组织在企业生产和经营中的作用。

  前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。

  与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。

  一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元人民币;

  计计算,经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的,应当经过审计、评估后

  一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币;

  交易,以及公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上、且占公司最近一期

  第一百二十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/2以上的独立董事、1/3

  在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议的,亦未委托代表出席的,

  得的涉及本公司的机密信息;除非以公司利益为目的,亦不得利用该信息;但是,

  程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为本章程的附件,

  法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提

  分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配

  时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属

  所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,

  进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;(4)公

  席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

  晰;3、相关的决策程序和机制是否完备;4、独立董事是否尽职履责并发挥了应

  确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以

  东的净利润之比低于30%的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细

  比例分段披露表决结果。分段区间为持股1%以下、1%-5%、5%以上3个区间;对持

  股比例在1%以下的股东,还应当按照单一股东持股市值50万元以上和以下两类情

  年实现的可供分配利润的20%,且现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达

  到20%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配或

  债表及财产清单。公司自做出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内

  司登记机关办理变更登记;公司解散的,依法办理公司注销登记;设立新公司的,

  通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求

  缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。

  股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会

  第二百零七条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数;“不满”、

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